模拟前提：公安某分局经侦大队依托“公安业务系统”开展虚拟货币犯罪常态化监测，重点排查“诈骗类虚拟货币转账”“洗钱类混币交易”，EDCA OS 作为运行时风险裁决内核，全程介入自动化流程的放行、停机、转人工裁决，人类权力层（经侦大队指挥岗、审批岗）负责立案、指挥、执法，不介入自动化流程的核心操作，人工复核岗负责EDCA裁决后的线索校验。
模拟场景：监测到疑似“诈骗赃款通过虚拟货币洗白”线索，全程还原 EDCA OS 裁决、业务系统执行、人工复核、人类决策、人工补充证据后重新裁决、证据增强后聚类裁决、误补证据识别拒绝、冻结前夜最后裁决、流程闭环的完整链路，突出 EDCA 应对虚拟货币犯罪的核心价值（风险拦截、边界管控、可审计、动态适配）。
模拟步骤（按实战流程推进）
第一步：初始触发——公安业务系统监测预警（执行层）
1. 公安业务系统（情报分析模块）自动抓取链上交易数据，通过预设规则（大额拆分、夜间高频交易、关联已知诈骗地址），监测到1组可疑交易链路：
可疑地址A（未实名）→ 拆分8笔小额交易（每笔0.5-1 ETH）→ 转入混币服务平台（Tornado Cash）→ 转出至12个未知地址 → 部分地址关联境外去中心化交易所（DEX）
交易时间：近24小时内完成，累计金额约50 ETH（折合人民币约80万元），符合“诈骗赃款混币洗白”的行为特征
2. 公安业务系统自动生成“风险预警工单”，申请启动“自动化线索关联”（关联该地址的历史交易、IP设备指纹、潜在关联人员），并向 EDCA OS 提交“自动化流程放行申请”，等待裁决。
第二步：首次裁决——EDCA OS 风险评估与放行判定（裁决层）
EDCA OS 接收业务系统的放行申请后，启动“运行时风险裁决内核”，围绕3个核心维度开展裁决（贴合虚拟货币犯罪布控难点）：
自动化流程合规性：申请的“线索关联”仅涉及链上数据、公开IP信息，不触碰“立案、强制措施、身份认定”等人类专属权力，无责任越界风险；
技术风险可控性：链上数据、IP信息可追溯、可审计，自动化关联过程不会导致证据灭失，且预设“异常中断阈值”（如发现私钥销毁、跨链转移瞬时行为，立即停机）；
风险等级判定：结合交易金额、混币行为、境外关联等特征，判定为“中风险”——允许启动自动化线索关联，但需同步触发“人工复核提醒”，复核通过后，方可进入下一环节。
3. EDCA OS 输出裁决结果：允许公安业务系统启动自动化线索关联流程，但需在2小时内完成人工复核，若未完成复核或复核发现异常，立即停机并转人工处置；同时生成“裁决日志”（记录裁决依据、风险等级、放行条件），确保可追溯、可审计。
第三步：执行与复核——业务系统自动化执行+人工裁量（衔接层）
1. 公安业务系统接收 EDCA OS 的放行指令后，启动自动化线索关联，完成以下操作（高效破解虚拟货币犯罪“线索分散、关联困难”的难点）：
自动化关联：可疑地址A的历史交易中，发现其3个月前曾接收过2个已知诈骗团伙的地址转账（累计金额约30万元），IP设备指纹显示，该地址曾在某网吧登录过国内虚拟货币交易平台（未完成KYC认证）；
数据结构化：自动将链上交易记录、IP信息、混币流程、DEX关联信息，整理为“结构化线索报告”，标注核心疑点（混币后的12个未知地址、境外DEX的交易痕迹），同步推送至人工复核岗。
2. 人工复核岗（经侦侦查人员）接收线索报告，结合 EDCA OS 的裁决意见，开展人工裁量（不干预自动化流程，仅校验线索真实性、风险判定合理性）：
复核结论：线索真实有效，混币行为、境外关联等特征明确，无异常情况；但发现“12个未知地址中有3个疑似关联境内人员”，需进一步启动“地址-身份关联”自动化流程，补充线索。
复核反馈：向 EDCA OS 提交“二次自动化流程放行申请”，申请启动“地址-身份关联”（关联网吧监控、网络运营商数据）。
第四步：二次裁决——EDCA OS 边界管控与风险拦截（核心环节）
EDCA OS 接收“地址-身份关联”放行申请后，再次启动风险裁决，重点核查“是否存在责任越界风险”（贴合公安执法规范，破解虚拟货币犯罪“身份关联难”的痛点）：
核心核查点：“地址-身份关联”需调取网吧监控、网络运营商实名数据，此类数据属于“敏感个人信息”，自动化调取可能涉及“隐私泄露”风险，且若自动化关联直接认定“地址归属人”，则触碰“身份认定”的人类权力；
风险重判：判定为“高风险”—— 不允许启动“自动化地址-身份关联”，强制停机，转人工处置；
裁决依据：明确“敏感个人信息调取、身份认定”属于人类专属裁量范围，AI 仅可辅助提供数据线索，不可自动化完成关联与认定，避免责任越界。
4. EDCA OS 输出裁决结果：立即停止自动化流程，将案件线索及已关联数据，同步推送至人类权力层（经侦指挥岗），由人类决策是否启动人工调取敏感数据、开展身份核查；更新裁决日志，标注“高风险停机原因”（避免隐私泄露、权力越界）。
第五步：人类决策与落地——人类权力层主导，EDCA 全程护航（决策层）
1. 人类权力层（经侦指挥岗）接收 EDCA OS 推送的线索、裁决日志及人工复核意见后，开展核心决策（不触碰自动化流程，坚守人类主导底线）：
决策1：批准立案（人类专属权力），以“诈骗罪（赃款洗钱）”立案侦查，指定侦查小组负责案件办理；
决策2：批准人工调取敏感数据（网吧监控、网络运营商实名数据），安排侦查人员开展“地址-身份”人工关联，禁止自动化调取；
决策3：指令公安业务系统，在 EDCA OS 监控下，继续开展“链上交易实时监测”，重点跟踪混币后12个未知地址的资金流向，一旦发现“私钥销毁、大额跨链转移”，立即触发 EDCA 停机预警。
2. EDCA OS 接收人类决策指令后，启动“决策落地监控”：
监控公安业务系统的“链上实时监测”流程，确保其仅开展“监测预警”，不介入“身份认定、资金冻结”等操作；
同步记录人类决策执行情况，形成“决策-执行-监测”的闭环日志，确保全流程可审计、可追责；
预设预警阈值：若监测到可疑地址出现“私钥销毁痕迹”“单笔跨链转移超过10 ETH”，立即停机并推送预警至人工复核岗及人类权力层。
第六步：突发处置与人工补充证据（衔接重新裁决）
1. 突发情况：公安业务系统监测到，混币后的3个疑似关联境内人员的地址，正在向境外跨链转移资金（每笔2 ETH，累计6 ETH），且有“私钥销毁”的初步迹象（地址交易活跃度骤降，符合私钥销毁后的行为特征），立即向 EDCA OS 触发“紧急预警”。
2. EDCA OS 紧急裁决（毫秒级响应，破解虚拟货币犯罪“资金转移瞬时性”难点）：
风险判定：高风险（资金瞬时跨境转移、私钥销毁可能导致证据灭失、赃款无法追回）；
裁决结果：立即停止公安业务系统的自动化监测流程，同步推送紧急预警至人类权力层（指挥岗）和人工复核岗，建议立即采取“人工介入追踪、跨境协作请求”等措施；
辅助支撑：自动生成“资金转移实时链路图”“境外地址关联信息”，为人类决策提供快速支撑，但不介入“跨境协作申请、资金冻结”等人类专属操作。
3. 人类决策与人工补充证据：经侦指挥岗接收紧急预警后，指令侦查小组立即开展人工追踪，同步向国际刑警组织提交跨境协作请求，调取境外DEX的交易数据；同时，侦查人员通过人工调取网吧监控、网络运营商实名数据，补充核心证据，具体如下：
补充证据1：网吧监控确认，登录可疑地址A关联IP的人员为李某（身份证号XXX），监控清晰记录其登录时间、操作行为，与交易时间完全匹配；
补充证据2：网络运营商数据显示，该IP登录期间，关联的手机卡为李某实名办理，且该手机卡曾与已知诈骗团伙成员的手机卡有多次通话、短信往来；
补充证据3：境外DEX反馈的交易记录（经跨境协作调取），确认混币后3个疑似境内地址的资金，最终转入李某控制的境外虚拟货币钱包地址。
4. 申请重新裁决：侦查人员将人工补充的全部证据提交至人工复核岗，经复核确认证据真实、完整，且已完成“地址-身份”人工关联（未触碰AI自动化权限），由人工复核岗向 EDCA OS 提交“重新裁决申请”，申请重启“自动化链上资金全链路追踪”流程，进一步固定资金流向证据，为后续抓捕、追赃挽损提供支撑。
第七步：人工补充证据后——EDCA OS 重新裁决（核心新增环节）
EDCA OS 接收重新裁决申请及人工补充的全部证据后，启动“重新裁决流程”，核心围绕“证据完整性、风险等级变化、流程合规性”三大维度开展裁决，区别于前两次裁决，重点结合人工补充证据调整风险判定，确保裁决适配案件进展：
证据校验与合规性核查（首要环节）：逐一校验人工补充的3类证据，确认证据真实有效、来源合法（网吧监控、运营商数据、跨境协作数据均经人类决策批准调取，无隐私泄露、权力越界问题）；同时核查本次申请的“自动化链上资金全链路追踪”，仅针对链上资金流向开展自动化关联，不涉及身份认定、强制措施等人类专属权力，流程合规。
风险等级重判（核心调整）：结合人工补充的证据，原“高风险”因素已消除——已通过人工完成“地址-身份”关联（李某身份明确），资金流向的核心疑点（混币后地址归属）已破解，且本次申请的自动化流程仅为“资金链路追踪”，技术风险可控；因此，将风险等级从“高风险”下调为“低风险”，具备自动化放行条件。
裁决约束与边界管控（保留可控性）：虽判定为低风险、允许自动化流程启动，但 EDCA OS 新增2项裁决约束，确保AI行为可控：① 自动化资金追踪仅局限于“李某关联的所有虚拟货币地址”，禁止扩大追踪范围；② 追踪过程中若发现“新的未知关联地址、大额跨链转移”，立即暂停自动化流程，推送预警至人工复核岗，不擅自继续执行。
裁决结果输出与日志更新：EDCA OS 输出重新裁决结果——允许公安业务系统重启“自动化链上资金全链路追踪”流程，严格按照裁决约束执行，无需再次人工复核，但需实时同步追踪结果至人工复核岗；同时更新裁决日志，明确重新裁决的依据（人工补充证据、风险等级调整原因）、约束条件，与前两次裁决日志形成闭环，确保全流程可审计、可追责。
5. 重新裁决后的执行：公安业务系统接收重新裁决指令后，启动自动化链上资金全链路追踪，基于人工补充的李某身份及关联地址，快速完成“诈骗赃款从受害人→可疑地址A→混币平台→李某境内外钱包→境外DEX”的全链路关联，自动整理为结构化资金追踪报告，推送至侦查小组，为后续抓捕李某、冻结其虚拟货币资产提供高效支撑，且全程在 EDCA OS 监控下执行，无违规操作。
第八步：证据进一步增强（实名/协查）后，EDCA 允许“聚类”的裁决（新增环节）
1. 证据进一步增强：侦查小组基于自动化追踪报告，进一步补充实名、协查类证据，强化案件支撑，确保聚类操作的风险可控，新增增强证据如下：
实名证据增强：调取李某名下所有银行账户、虚拟货币交易所实名注册信息（经审批调取），确认李某曾用本人身份证注册3个境外虚拟货币钱包，与链上追踪的李某关联地址完全匹配，实名链路闭环；
协查证据增强：联合金融监管、网信部门开展跨部门协查，获取李某资金往来协查函，确认李某名下银行账户曾接收多笔疑似诈骗赃款（现金存入），且与虚拟货币交易时间高度同步；同步收到境外司法协查反馈，确认李某境外钱包的资金最终流向诈骗团伙核心账户。
2. 聚类申请：人工复核岗确认增强证据真实、完整，且李某身份、关联地址、资金链路已完全明确，向 EDCA OS 提交“自动化聚类申请”——申请启动“地址-人员-资金”三维聚类，自动化关联李某所有关联地址、密切接触人员（已知诈骗团伙成员除外）、资金流转节点，快速排查潜在同伙及未发现的赃款地址，提升案件侦办效率。
3. EDCA OS 聚类裁决（核心：明确允许聚类的时机与条件）：
裁决核心前提（允许聚类的关键）：聚类仅针对“已实名确认的李某关联对象”，不涉及未知人员、未实名地址，且聚类目的是“排查潜在同伙、固定赃款链路”，不触碰“身份认定、强制措施”等人类权力，证据支撑足够（实名+多部门协查），风险可控；
合规性与风险核查：核查聚类流程范围，明确聚类仅局限于“李某关联的地址、资金、已核实的密切接触人员”，禁止扩大至无关人员；确认聚类过程中不调取新的敏感个人信息，仅基于现有合法证据开展自动化关联，无隐私泄露风险；
裁决结果：判定为“低风险”，允许启动自动化聚类流程，同时新增3项约束：① 聚类结果仅用于案件侦办参考，不得直接作为定罪量刑证据，需人工复核确认；② 聚类过程中若发现未知关联地址/人员，立即暂停聚类，推送人工复核，禁止自动延伸聚类；③ 聚类完成后，自动生成聚类报告及操作日志，同步推送至人工复核岗及人类权力层备案；
执行效果：公安业务系统启动聚类流程，快速关联李某名下5个虚拟货币钱包、3个银行账户、2名密切接触人员，排查出1个未发现的李某控制的匿名赃款地址，为案件侦办提供新线索，全程在 EDCA OS 监控下执行，无违规操作。
第九步：模拟“误补证据”，EDCA 识别与拒绝裁决（新增环节）
1. 误补证据场景：侦查人员在补充线索过程中，因工作疏忽，误将“张某（与李某无关联，另案嫌疑人）的实名信息、虚拟货币地址”作为李某的关联证据提交，同时误提交1份虚假的“李某与张某资金往来协查函”（伪造多部门协查章），申请 EDCA OS 启动“扩大聚类”，将张某及其关联地址纳入聚类范围，排查“李某与张某的同伙关系”。
2. 误补证据提交：人工复核岗未发现证据有误，将误补证据及“扩大聚类申请”同步提交至 EDCA OS，申请扩大聚类范围，纳入张某及其关联对象。
3. EDCA OS 误补证据识别与拒绝裁决（核心：证据三性校验）：
证据真实性校验（首要识别环节）：EDCA OS 自动对接多部门协查系统、实名信息数据库，校验误补证据的真实性：① 核查协查函真伪，发现协查章为伪造，协查内容与多部门备案的协查记录不一致，判定为虚假证据；② 校验张某实名信息、地址与李某的关联性，通过链上交易、资金往来、人员接触记录比对，未发现任何关联痕迹，判定为无关证据；
合规性与风险核查：若启动扩大聚类，将纳入无关人员张某，涉及“无关人员隐私泄露”风险，且扩大聚类范围未获得人类权力层审批，属于“流程违规”；同时，虚假证据支撑的聚类的结果，可能导致案件侦办误导，存在执法风险；
识别结论：明确判定为“误补证据（虚假+无关）”，扩大聚类申请不符合合规要求，存在高风险；
拒绝裁决结果：驳回扩大聚类申请，禁止启动任何相关自动化流程，立即推送预警至人工复核岗及人类权力层，明确拒绝理由：① 提交的协查函为虚假证据，实名信息、地址与本案嫌疑人李某无任何关联，属于误补；② 扩大聚类范围未获得人类权力层审批，且可能泄露无关人员隐私，存在责任越界风险；③ 虚假证据支撑的自动化操作，可能误导案件侦办，不符合执法规范；
后续处置：EDCA OS 更新裁决日志，详细记录误补证据识别过程、拒绝依据；人工复核岗收到预警后，重新核查证据，发现误补问题并整改，删除虚假、无关证据，重新提交合规的聚类申请（维持原聚类范围），EDCA OS 再次裁决后允许正常执行。
第十步：冻结前夜——EDCA 在“不可逆动作前”的最后一次裁决（新增核心环节）
1. 冻结前置场景：案件侦办进入尾声，侦查小组已完成李某犯罪证据固定、同伙排查、赃款地址锁定，人类权力层（经侦指挥岗）批准对李某控制的所有虚拟货币资产（累计50 ETH，折合人民币约80万元）实施司法冻结，冻结时间定于次日凌晨（冻结为虚拟货币犯罪处置中的“不可逆动作”——冻结后虽可申请解冻，但流程复杂、周期极长，且若操作失误可能导致资产永久流失，属于高风险执法动作）；冻结前1小时，公安业务系统需启动“冻结前自动化校验”（校验冻结地址、金额、权限合规性），向 EDCA OS 提交“冻结前自动化校验放行申请”，触发 EDCA 最后一次裁决。
2. EDCA OS 最后一次裁决（核心：不可逆动作的风险兜底，全程围绕“合规、可控、无遗漏”）：
裁决核心导向：本次裁决不介入“是否冻结”的人类决策（冻结属于执法权力，由人类主导），仅核查“冻结前自动化校验流程”的合规性、证据完整性、风险可控性，杜绝不可逆动作前的AI违规操作、证据遗漏、操作失误；
三大核心核查点（不可逆动作专属核查）：
证据与冻结对象一致性核查：逐一校验冻结地址、金额，确认所有冻结对象均为李某实名控制的虚拟货币地址，与链上追踪、聚类结果、人工补充证据完全匹配，无无关地址、金额误差，杜绝“误冻”；
流程合规性核查：确认冻结指令已获得人类权力层书面审批，自动化校验流程仅用于“地址、金额核对”，不介入“冻结执行”，无AI越权操作；核查冻结前的操作日志，确认所有自动化流程（追踪、聚类）均经 EDCA 裁决批准，无违规记录；
不可逆风险兜底核查：预设冻结前紧急停机阈值，确认公安业务系统已关闭“自动化冻结执行”权限（冻结需人工操作执行），仅保留“自动化校验”功能；核查是否存在“私钥销毁、资产转移”的实时风险，确认李某控制的所有地址均处于 EDCA OS 实时监控中，无瞬时转移迹象。
风险等级判定：结合证据完整性、流程合规性、风险兜底措施，判定为“中风险”（不可逆动作本身存在高风险，需强化人工管控）；
最后裁决结果：允许启动冻结前自动化校验流程，严格按照以下约束执行：① 自动化校验仅核对“冻结地址、金额与证据的一致性”，不执行任何冻结操作；② 校验完成后，自动生成《冻结前校验报告》，同步推送至人工复核岗及人类权力层，需人工复核确认无误后，方可启动后续人工冻结操作；③ 校验过程中若发现地址、金额不一致，或出现“私钥销毁、资产转移”预警，立即停机，推送紧急预警，暂停冻结准备工作；
裁决兜底：EDCA OS 启动“冻结前夜实时值守模式”，全程监控冻结前的所有系统操作、地址动态，每10分钟自动校验一次冻结对象信息，直至人工冻结操作启动，确保不可逆动作前无任何AI违规、操作失误、证据遗漏问题，所有裁决、校验记录全部纳入闭环日志，确保可追溯、可追责。
第十一步：流程闭环——人类主导处置，EDCA 全程监控
人工复核岗接收《冻结前校验报告》，复核确认冻结地址、金额无误，向人类权力层反馈；人类权力层指令侦查人员，于次日凌晨依法实施人工冻结操作，成功冻结李某控制的所有虚拟货币资产；随后，侦查小组结合 EDCA OS 自动化追踪、聚类的线索及人工补充证据，依法对李某实施抓捕。EDCA OS 全程监控抓捕、资产冻结过程中的系统操作，确保无AI越权行为，记录全流程日志，直至案件办结（李某归案、赃款依法处置），模拟流程完整闭环。
模拟总结
本次模拟全程贴合虚拟货币犯罪的核心难点（混币洗白、跨链转移、身份隐匿、资金瞬时性），严格遵循三级架构，重点新增“证据增强后聚类裁决、误补证据识别拒绝、冻结前夜最后裁决”三个核心环节，EDCA OS 发挥了“风险裁决中枢、边界管控屏障、可审计支撑、动态适配、风险兜底”的核心作用，其价值集中体现为5点：
守住权力边界：坚决不触碰“立案、审批、指挥、执法、身份认定、冻结决策”等人类专属权力，即使在证据增强、冻结前夜等关键节点，也始终坚持“人类主导、AI辅助”，避免AI越权导致的执法风险，贴合公安执法规范；
明确聚类时机：仅在“证据足够（实名+协查）、风险可控、范围明确、流程合规”的前提下，允许启动自动化聚类，杜绝聚类扩大化、违规聚类，既提升侦办效率，又防范隐私泄露风险；
精准识别误补证据：通过“证据真实性、关联性、合法性”三维校验，快速识别虚假、无关的误补证据，坚决驳回违规申请，避免误导案件侦办、泄露隐私，体现EDCA的“可控性”；
不可逆动作兜底：冻结前夜的最后一次裁决，聚焦“合规、无遗漏、防失误”，通过多维度核查、紧急阈值预设、实时值守，为不可逆执法动作保驾护航，杜绝操作失误、AI违规导致的资产流失、执法风险；
适配实战场景：新增环节均贴合公安办案实际（证据增强、误补证据、冻结处置均为常态），EDCA OS 不机械裁决，而是结合案件进展、证据变化动态调整风险等级、裁决约束，既保证了自动化效率，又保留了人工管控的灵活性，实现“高效+可控”的平衡。
核心结论：EDCA OS 并非替代公安业务系统，而是通过“运行时风险裁决+证据增强后聚类裁决+误补证据识别+冻结前夜兜底裁决”，让AI的自动化能力服务于公安侦查效率提升，同时通过“边界管控、动态适配、风险兜底”，守住人类权力底线，完美适配虚拟货币犯罪布控“高效+可控”的核心需求，尤其适配“关键节点不可逆动作、证据复杂多变”的实战场景。
